ODI登记是什么意思 ODI登记所需资料及流程

2021-11-16 作者：joyce 来源：卓信企业阅读（）

随着中国经济的不断崛起，很多国内企业不再将市场局限在国内，企业境外投资已是十分常见，而为了防止资金外流给国家经济带来严重影响，外管局制定了很多关于资本合规出镜的政策，其中ODI备案是多数投资者需要去了解和办理的。

ODI登记是什么意思 ODI登记所需资料及流程
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以下卓信小编就为大家整理了什么是ODI，以及ODI登记所需资料及流程这些基本信息，有需要的朋友可以关注以下。

ODI登记是什么意思

ODI是Outward Direct Investment的简写，中文翻译为境外直接投资，由于境内的人民币不能直接向海外项目进行投资，需要先将境内流通的人民币，在中国外汇管理局兑换为可以在境外流通的美金(或标的国货币)。由于涉及到金融安全，所以就需要有相关部门的审批，确保投资项目的真实存在以及境外投资的合规性，这也就是我们常说的ODI备案登记，简单来说ODI登记就是建立一条合规的资金出境通道的过程。

ODI登记所需资料及流程

ODI登记所需资料

1、境内企业审计报告;

2、境内企业资信证明;

3、境外企业名字与章程;

4、项目信息。

ODI登记办理流程

ODI登记流程主要分为三个环节，即商务部核准备案、发改委核准备案以及银行部门外汇审核。

1、商务部核准备案

商务部核准备案就是商务部对境外投资项目的真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的实际情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，就需要依据项目本身的风险情况进行评估，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准，若是其他情况则采取备案管理。

2、发改委核准备案

发改委核准备案就是对境外投资项目本身情况进行了解，主要包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目的实际情况，确定进行项目备案还是项目审核操作。