境外投资备案需要哪些申请资料 ODI备案哪些部门监管
2022-11-03
作者：joyce
来源：卓信企业
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企业境外投资多是要办理境外投资备案的，像是注册海外的公司运营需要资金，或者海外公司赚钱了，想把钱转到国内，都是需要境外投资备案证书的。
图片来源：摄图网
办理境外投资备案需要什么资料呢?这是大多数企业比较关心的问题，只有准备齐全相关资料，才能提高整体的办理效率。
在办理ODI境外投资备案的时候，需要准备的资料还是比较多的，可以将所需资料分为三个部分，分别为境内公司相关资料、境外公司所需资料、投资相关文件。
境外投资备案资料
1、境内部分文件准备包括：
主申请公司的营业执照，章程等注册文件;
主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ;
审计报告，财报;
境外投资真实性承诺书;
资金到位证明;
个人完税凭证(若需要);
其他(不同部门审批要求)。
2、境外部分文件准备：
对外投资交易结构图;
境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等;
项目公司介绍 (产业，经营范围，客户群，所持技术等等);
其他投资人情况(若需要);
签署的协议 (若需要)。
3、投资相关文件：
境外投资备案申请表;
项目可行性报告;
项目DD报告;
收购项目情况介绍书。
ODI备案由哪些部门审核监管
ODI备案的监管审核部门有三个，分别是商务部、发改委、外管局。
1、商务部：颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。
2、发改委：颁发《境外投资项目备案通知书》，监管企业境外投资行业流向。
3、外管局：监管外汇登记和资金出境的相关手续。
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