1、保持账户活跃，资金活动以及账户结余数要大于银行要求的结余数； 2、可以出示或者保留公司的商业证明文件，新开立银行账户所需的商业文件在上面以及列举了，那以及开立账户的怎么证明这一点呢？在此向各位列举如下： 　　（1）公司的会计账簿及财务报表，以香港公司为例，香港公司审计报告便是最好的证明（银行在反洗钱调查过程中，这是最好的证明）； 　　（2）每年准时办理公司存续证明，例如香港公司每年需要办理年检（提交周年申报表，更换新的商业登记证）； 3、避免与政治高危区或者受经济制裁的国家发生商业往来； 4、及时注销不使用的公司银行户口，以避免欠费被银行强制关闭，导致公司董事个人信用受损。

1.敏感国家的钱不要收（例如战乱国：伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全。 2.公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。 3.不要大额资金整存，整取。 4.保持帐户有一定的存款，不能欠费 主要违反了银行规则，加上银行缩紧。