香港公司的SCR审查需要什么资料?在大陆也要做审查吗?_卓信在线问答
香港公司的SCR审查需要什么资料?在大陆也要做审查吗?
  • 提问者:wow234057
  • 2018-04-17
  • 回答数:2
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只要是香港公司都需要做SCR审查的。 2018年3月1日起开始实施《2018年公司(修订)条例》公司备存重要控制人登记册(简称SCR),具体规定:所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办事处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。 如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。(详情可参照政府网站) 具体政府网址详情:https://www.cr.gov.hk/tc/scr/index.htm 所有注册香港公司的客户朋友都需要做以下事项: 1、SCR建册,填写表格 2、备存地址,担任法定受托人
  • 浪浪周世爻
  • 2018-04-17 14:57:33
其他答案
这是香港政府2月份新出台的新规,3月份开始所有香港公司都必须要做备存重要控制人登记册 ,主要目的是:为打击洗钱及恐怖分子资金筹集,提高香港注册公司实益拥有权的透明度要及时处理,不然除了固定金额,每日700增加罚款,所有的香港公司都必须做这项工作,详情需要什么资料可以咨询代理
  • Axluo
  • 2018-04-17 14:59:13
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