什么情况需要做境外投资备案(ODI)

什么情况需要做境外投资备案(ODI)

  • 时间:2023-04-26
  • 作者:joyce
  • 来源:www.zhuoxin.net

中国企业选择在境外投资的越来越多,国家商务部和发改委都出台了许多政策,来有效规范企业境外投资或上市的行为。想要在海外投资的企业,必须在政策指导下合法有序的操作,向有关部门进行备案,ODI备案就是一种常见且合法途径。

什么情况需要做境外投资备案(ODI)

出台相关规定的原因

1. 资本的无序流动,特别是资本无节制地向境外流出,会导致国民经济受到损害。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则,以对资本向境外流出的情况进行限制。但这并不意味着禁止资本流动,只要资本的流出符合相关规定的要求,也允许资本向海外扩张,以获得更多回报。

2.加强境外投资真实性、合规性审查,防范虚假投资。

3.合理引导境外投资国家与行业方向,降低企业经营风险。
 

什么情况要做ODI备案?

境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

一般为两种情况:

1.境外新设公司:必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

2.境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

按照我国《境外投资管理办法》,境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

企业在什么情况下要做ODI备案?

1.国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;

2.企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;

3.国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;

4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务;

5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
 

ODI备案的优势

ODI备案的优势主要有以下几点:

合规性保障:ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤,企业进行ODI备案可以保障其投资行为的合规性,避免因违规而面临的法律风险。

便于监管:ODI备案可以为国家外汇管理局提供投资信息,并便于对境外投资进行监管和管理,保障国家外汇储备的稳定和安全。

提高企业信誉度:企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度,提高企业的信誉度和形象。

便于资金管理:ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利,有助于企业合理规划资金使用和风险控制。

促进境外投资:ODI备案可以促进企业的境外投资,为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。

因此,ODI备案对企业来说具有重要意义,可以保障投资的合规性、提高企业信誉度、为资金管理提供便利、促进境外投资等多种优势。
 

不做ODI备案的后果

如果企业没有按照规定进行ODI备案,可能会面临以下后果:

合规性保障:ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤,企业进行ODI备案可以保障其投资行为的合规性,避免因违规而面临的法律风险。

便于监管:ODI备案可以为国家外汇管理局提供投资信息,并便于对境外投资进行监管和管理,保障国家外汇储备的稳定和安全。

提高企业信誉度:企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度,提高企业的信誉度和形象。

便于资金管理:ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利,有助于企业合理规划资金使用和风险控制。

促进境外投资:ODI备案可以促进企业的境外投资,为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。

因此,ODI备案对企业来说具有重要意义,可以保障投资的合规性、提高企业信誉度、为资金管理提供便利、促进境外投资等多种优势。
 

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