ODI备案的办理时间会因具体情况和地区有所不同,但一般来说,如果企业符合办理条件并且提交资料齐全,最快可以做到两到三周下证。
图片来源:摄图网
ODI备案流程
1、前期准备
明确投资意向:企业需明确投资目的、投资方向、投资规模等关键信息,并形成书面材料。同时,了解目标国家的投资环境、政策法规及市场状况,评估投资风险。
准备资料:
境内部分资料:包括营业执照、章程等注册文件;股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料;审计报告、财报;境外投资真实性承诺书;资金到位证明;个人完税凭证(若需要);其他相关材料。
境外部分资料:对外投资交易结构图;境外公司注册文件、股东注册证书和并购协议(如适用);项目公司介绍(产业、经营范围、客户群、所持技术等);其他投资人情况(若需要);签署的协议(若需要)。
投资相关资料:境外投资备案申请表、项目可行性报告、项目尽职调查报告、收购项目情况介绍书等。
2、提交申请
向商务主管部门提交申请:企业需向所在地的省级商务部门提交境外投资备案申请,并附上上述准备的相关材料。商务部门将对企业提交的申请材料进行初步审查,确认材料齐全、符合要求后,正式受理备案申请。
向发改委提交申请:同时,企业还需向省级发改委提交备案申请,发改委将监管企业境外投资行业流向,并出具《境外投资项目备案通知书》。
4、审核与批准
商务主管部门审核:商务主管部门将对备案申请进行实质性审核,包括投资项目的真实性、合规性、风险性等。审核过程中,商务部门可能会要求企业提供进一步的信息或资料。
发改委审核:发改委也将对企业的投资项目进行审核,确保其符合国家的境外投资政策和导向。
审核结果:若审核通过,商务主管部门将出具《企业境外投资证书》,发改部门将出具《境外投资项目备案通知书》。企业获得这两份证书后,即完成了ODI备案的主要流程。
4、后续手续
外汇登记:企业在获得备案通知书后,需按照相关规定在银行完成外汇登记手续。对于投资金额500万美元以上的项目,还需向外管部门汇报并获取《境外直接投资外汇登记证》。
税务登记:企业还需在目标国家进行税务登记,以确保在当地的合法经营和纳税。
定期报告:企业需定期向商务主管部门报告境外投资项目的进展情况,接受监管部门的监督检查。
卓信企业提供国内外公司注册、银行开户、年审报税、代理记账、商标注册、ODI境外投资备案等代理代办服务,如果您有这方面业务办理需求欢迎随时咨询我司在线客服!