中国企业准备投资南非时，除了需要完成南非当地公司的设立手续，还可能需要处理中国境内的ODI备案或核准。部分企业在准备过程中会遇到材料退回、信息修改或者备案无法通过的情况。
ODI出现问题后，不建议直接反复提交，而应先判断具体原因。
先弄清楚ODI与南非公司注册的关系
南非公司注册属于当地公司法和CIPC管理范畴，ODI则属于中国境内企业境外投资管理体系。
商务部规定，境内企业通过新设、并购等方式在境外取得非金融企业所有权、控制权、经营管理权等权益，属于境外投资范围。除敏感国家和地区、敏感行业等情形外，通常实行备案管理。(mofcom.gov.cn)
因此，南非公司能够在CIPC登记，并不代表中国企业的ODI手续就一定能够顺利完成。
ODI备案不通过常见原因
第一类是投资主体资料问题。例如企业营业执照、股权结构、法定代表人信息或者财务资料前后不一致。
第二类是境外投资方案描述不清。包括南非公司名称、投资金额、股权比例、经营范围、资金来源以及投资用途之间缺乏对应关系。
第三类是投资项目与企业主营业务关联度较弱。如果企业原本从事国内贸易，却突然申请大额境外投资，需要对投资必要性和商业合理性进行更加充分的说明。
第四类是投资项目涉及敏感行业、敏感国家或地区，实际应当适用核准程序，而不是普通备案。
遇到退回应该怎么处理
首先应当查看主管部门反馈意见，区分是形式材料问题还是实质性问题。
如果只是名称、投资金额、股权比例等信息填写不一致，应当统一国内和南非两端的投资方案。
如果属于资金来源、商业计划、投资合理性等问题，则需要补充说明境外项目的商业逻辑。
如果涉及敏感行业或其他特殊情形，则需要重新判断项目应当走备案还是核准程序。
不要为了通过备案随意修改投资方案
有些企业为了让资料看起来简单，会故意降低投资金额、改变经营范围或者使用与实际投资不一致的描述。这种做法并不可取。
商务部规定，企业应如实、完整填报境外投资备案材料;以虚假材料等方式取得备案的，可以被撤销备案并承担相应法律责任。
南非公司已经注册怎么办
如果南非公司已经设立，而中国境内ODI手续出现问题，应先暂停按照原投资方案继续进行资金投入，并根据主管部门意见调整合规方案。
对于中国企业而言，比较合理的顺序是先确定境内投资主体和ODI方案，再结合南非当地公司架构安排股权、资金和业务。
ODI备案不通过并不意味着南非项目一定无法继续，而是需要找到具体原因后进行整改。企业越早统一境内外投资文件，后续办理越容易保持一致。
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免责申明
本文内容仅供一般参考，不构成正式法律、税务或投资建议。南非法规及商业环境持续变化，企业在制定具体政策时应咨询专业顾问。卓信企业不对因依赖本文信息而作出的任何决策承担责任。
