没有阿联酋长签入境后如何在阿联酋开个人账户

没有阿联酋长签入境后如何在阿联酋开个人账户

  • 时间:2023-04-13
  • 作者:joyce
  • 来源:www.zhuoxin.net

需要的资料基本概括为5个方面:

1, 开户人的证件

2, 开户人的背景

3, 开户人的资金来源/收入来源

4, 开户人不在阿联酋常居,在其他国家的长居地址证明

5, 开户人不在阿联酋常居,开户的原因/目的说明

开户人的证件

没有阿联酋长签入境后如何在阿联酋开个人账户
图片来源:摄图网

a) 需要提供开户人的护照原件,向银行工作人员出示护照原件核对,银行工作人员收复印件

b) 需要提供开户人入境阿联酋的入境章页面,入境时间最好一个月之内,如果持双护照,入境章需要和开户护照信息

一致,例如:开户人有中国护照和圣基茨双护照,想用圣基茨护照开户, 那么入境时需要使用圣基茨护照入境并

盖阿联酋入境章

c) 持St. Kitts and Nevis / Commonwealth of Dominica / Grenada 等护照,同样可以开无签证开个人账户

开户人的背景资料:

 如果开户人是自己做生意,可以提供营业执照,股份证明,公司章程

a) 营业执照在有效期内

b) 如果是中文或其他语言文字,需要准备英文翻译件(只需要翻译,不需要公证认证)

c) 开户人经营公司的网站地址(提供网站地址会帮助银行合规审批)

 如果开户人是在企业上班,可以提供工资证明,工资证明包含的内容:

a) 公司抬头纸:公司的名字,地址,邮箱,座机号 ,po box /邮政编码,网址

b) 工资证明开具的时间(最近一个月内)

c) 内容需要写Subject to Emirates NBD Bank

d) 开户人名字,护照号,护照过期时间

e) 在企业的入职时间,职位,工资

f) 工资证明需要签字盖章(需要包含开具工资证明的签字人名字和职位)

g) 需要英文版本

h) 工作企业的网站地址(提供网站地址会帮助银行合规审批)

开户人的资金来源/收入来源:

 如果开户人是自己做生意,提供最近6个月公司银行对账单流水

a) 如果是其他语言文字,需要做英文翻译(翻译公司翻译盖章即可,不需要公证认证)

b) 公司银行流水余额较多,让银行相信开户人的资产实力和资金来源

c) 账单无大量现金存款体现-cash deposit-银行对现金存款很敏感,无法求证资金来源

d) 在开户过程中银行可能会抽查其中1-2 笔出账、入账金额确认公司运营的情况,后期需要配合提供解释说明/支持文

 如果开户人是在企业上班,提供最近6个月个人银行对账单流水

a) 如果是其他语言文字,需要做英文翻译(翻译公司翻译盖章即可,不需要公证认证)

b) 个人银行流水余额较多,让银行相信开户人的资产实力和资金来源

c) 账单无大量现金存款体现-cash deposit-银行对现金存款很敏感,无法求证资金来源

d) 提供的银行流水能体现开户人最近六个月每个月的工资入账,和所提供的工资证明一致

e) 如果对账单入账工资金额多于工资证明所列金额,可以提供单独的工资单解释说明

4, 开户人不在阿联酋常居,在其他国家的长居地址证明

a) 可以是水费单,电费单,煤气单,电话费单(任选其一)

b) 提供的文件上体现开户人的名字,住址明细,所提供的单据上的使用量

c) 如果是其他语言文字,需要做英文翻译(翻译公司翻译盖章即可,不需要公证认证)

d) 房产证无法使用于证明家庭住址,因为名下房产可以租赁给第三方,本人实际不在此地居住

e) 如果所住地址水电单名字是父母,可以提供户口本页面证明家庭关系(需做英文翻译文件,不需要公证认证)

f) 如果所住地址水电单名字是老婆或丈夫,可以提供结婚证页面说明家庭关系(需做英文翻译件,不需要公证认证)

开户人不在阿联酋常居,开户的原因/目的说明

a) 如果开户人在阿联酋全款购买房产,可以提供已购买房产的房产证title deed

b) 如果开户人在阿联酋购买的房产有付款计划(期房),可以提供购买房产的协议SPA(sales and purchase

agreement ),最好是就近日期的订购付款计划,刚预定的房产没有显示付款记录,可以很好的说明需要开户支付房

款的分期付款且不需要提供过往支付的记录,但如果是已经支付好几期的金额的付款计划SPA,银行会根据提供的

计划付款日期,要求提供转账付款的凭据

c) 如果没有房产证/SPA ,可以提供房产中介出具的购买房产的定金收据

d) 如果购买二手房产还未交易,可以提供MOU (Memorandum of understanding ) 文件

备注:开户的原因/目的为在阿联酋投资,并提供文件说明,会是合理的解释,账户会比较好

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