国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。
什么是ODI?即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。
根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
01 为什么需要境外投资备案?不备案有什么后果?
1、首先从法律层面：
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：
(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;
(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的;
由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、实际操作层面：
(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。
(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。
(3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。
(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。
(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
3、备案优势：
1、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的;
2、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度;
3、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本;
4、提高国内企业形象，增加企业附加价值;
5、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息;
6、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒;
7、统筹境内外企业发展，优化资源配置;
8、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。
02 什么样的客户需要境外投资备案?
1、成立海外子公司开展业务的
2、海外税务合规计划
3、跨境电商
4、跨境合作
5 、跨境加上商会
6 、4年以前有投资未办证书
7 、海外上市(红筹/VIE)
8 、BVI投资等等
03申请ODI备案对境内主体企业要求
1、境内主体企业要求：
- 境内公司最好成立满1年以上
-净资产回报高于5%
- 资产负债率低于70% (以上为建议，非硬性要求)
- 审计报告不能亏损(净资产大于 投资额)
- 境内主体行业与境外公司行业，不能是房地产、影城、娱乐业、 体育俱乐部、金融类、赌博业、 色情业、国家的核心技术和产品等
2、客户所需提供资料：
1、境内企业审计报告
审计报告必须盈利，盈利额大于投资额
2、境内企业资信证明
内容为存款证明，证明上余额必须大于投资额
3、境外企业名字与章程
未注册前必须核名，避免ODI办理完成，名称无法注册，章程必须提供中外文版的
4、项目信息
需客户提供境外企业项目开展业务内容、费用预计支出，由我司完善撰写说明书
04我们的服务
(1)对外投资方案的设计与评估
(2)全程指导准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等)
(3)在发改委、商务部门提交书面和系统的资料，协助完成外汇管理局的登记手续
(4)银行外汇业务咨询
我司提供境外投资备案等ODI申请服务，如有更多问题，欢迎联系400-065-0008，专业顾问在线为您答疑解惑!
