ODI备案申请具体流程解读

ODI备案申请具体流程解读 申请ODI备案有哪些注意事项

  • 时间:2024-11-18
  • 作者:joyce
  • 来源:www.zhuoxin.net

企业出海投资,办理ODI备案是很有必要的,完成ODI备案后,企业可以合法地将资金汇出境外进行投资,并且在后续的资金回流以及境外利润汇回国内等方面也会更加顺畅。这有助于企业更轻松地与境外客户进行业务转账,降低转账手续和成本。

ODI备案申请具体流程解读 申请ODI备案有哪些注意事项
图片来源:摄图网

ODI备案申请流程

1、准备材料:

《境外投资备案表》:详细填写境内投资主体信息、境外投资企业信息、投资金额、投资路径等内容。

营业执照复印件:提供境内投资主体的营业执照副本复印件,并加盖公章。

对外投资设立企业或并购的相关章程:明确境外投资企业的组织架构、股权结构、经营范围、治理机制等内容。如果是并购项目,还需提供被并购企业的章程。

董事会或出资决议:境内投资主体关于本次境外投资的董事会决议或股东出资决议,决议内容应包括投资的目的、金额、方式、股权比例等,并有参会董事或股东的签字确认。

前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。

境外投资真实性承诺书:境内投资主体需签署承诺书,保证境外投资项目的真实性、合法性,并承诺所提供的材料真实、准确、完整。

其他材料:如资金证明(存款证明原件)、审计报告、新经审计的财务报表等。

2、提交申请:

将准备好的材料提交至省级商务主管部门和发改委。部分地区可以通过线上政务服务平台提交电子材料,也可以现场提交纸质材料。

3、审核与批复:

商务主管部门和发改委对申请材料进行审核。如材料齐全、符合要求,商务主管部门将颁发《企业境外投资证书》,发改委将颁发《境外投资项目备案通知书》。

审核时间一般为15至20个工作日左右,但具体时间可能因地区和具体情况而有所不同。

4、外汇登记:

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。

提交商务部门颁发的《企业境外投资证书》和发改部门颁发的《境外投资项目备案通知书》原件及复印件、营业执照副本原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件(已完成“三证合一”的企业无需提供)等材料。

外汇管理局对申请材料进行审核,审核通过后,为企业办理境外直接投资外汇登记,企业即可进行资金汇出等操作。
 

申请ODI备案有哪些注意事项

1、投资方向:境外投资项目需符合国家的产业政策和境外投资政策,避免投资到限制类或禁止类项目。例如,房地产、酒店业、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资受到严格审核,而对于基础设施业、产能和设备业、高新技术和先进制造业、能源资源、农业以及“一带一路”投资等鼓励类项目则较为支持。

2、材料真实性:所有材料需真实、准确、完整,并且按照要求进行填写和盖章。材料的格式和内容应符合相关部门的规定。

3、时间管理:注意各个环节的办理时间,合理安排申请进度,避免因时间延误影响项目的实施。

4、共同投资:如果存在两个以上企业共同投资的情况,需确定“领投方”统一申报。商委部门一般将投资金额最大的一方作为领投方,发改委将持股比例最高的一方作为领投方;若各方持股比例相等,应当协商后授权由一方办理备案或申请核准。

5、地方差异:不同地区的ODI备案政策和办理流程可能会存在一定的差异,企业在申请前应详细了解当地的具体要求和操作指南。
 

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