ODI是指在中国境内成立的企业(包括有限责任公司、合伙企业)做为投资主体用自身资产(货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等)取得境外企业的股权,再进而获得境外企业的相关权益。
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ODI备案的形式有许多种,我们较为常见的是新设和并购,除此之外还有变更以及注销。
今天,我们主要了解一下ODI备案的主体是什么情况,以及境外投资备案表填写有哪些注意事项。
投资主体情况说明
1、项目涉及多个投资主体的,按出资额大小逐一填写各投资主体有关信息。
2、企业名称、信用代码、注册地址、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等信息:以投资主体营业执照或类似文件为准。
3、近两年信用情况:
投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人的近两年信用情况。包括投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至其*终实际控制人是否被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国法院失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单等(如被列入,则进一步说明有关情况)。
境外投资备案表填写注意事项
1、及时更新备案信息:
一旦投资项目发生重大变化,如投资金额变动、投资方式变更等,应及时更新备案信息,以确保备案信息的准确性和完整性。
2、保留备案文件:
填写备案表后,应妥善保留备案文件,包括备案表、相关证明文件等。这些文件在后续的审批和备案流程中可能会被要求提供,因此要妥善保存。
3、定期进行备案信息的自查和更新:
定期对已备案的投资项目进行自查,确保备案信息的准确性和完整性。如果发现备案信息有误或需要更新,应及时进行修正和更新。
4、了解当地的投资政策和法规:
不同国家或地区的投资政策和法规可能存在差异,企业在进行境外投资时,要了解并遵守当地的投资政策和法规,以避免不必要的风险和纠纷。
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